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投入几十元能得几百万你信吗？日前，温岭警方就打击了一个“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙抓获嫌疑人19名，涉案金额达2000余万元。
11月11日晚，温岭警方经过29天艰苦作战，远赴广西南宁市、百色市、云南广南县、湖南长沙市等地，“全链条”打击一“民族资产解冻”诈骗案件团伙，抓获犯罪嫌疑人19人，其中刑拘11人，逮捕3人，取保候审5人，冻结银行存款账户150余万元，扣押作案车辆3辆，pos机11台，收款宝2个。
经初步查明，该案涉案资金2000余万元，涉及受害人员20余万人，其中温岭就有3000余人，实现了对取款车手，洗钱团队，职业中间人，"猪头"和“幕后金主”的全链条精准打击。
11月15日上午，温岭市公安局召开新闻通报会，通报案件相关情况。今年9月份，公安部下发一条关于“民族资产解冻”的线索。收到此条线索后，温岭市公安局高度重视，成立由合成侦查大队牵头，刑侦、技侦、网侦等相关部门精干警力组成的专案组，从涉案线索中资金流，通讯流，网络流全方位开展侦察。
10月14日，经过一个月的分析研判，在温岭市公安局党委委员、副局长陈津健的统一指挥下，专案组兵分多路，开始在广西南宁市、百色市、云南广南县、湖南长沙市等地联合开展收网行动。
经查，该“民族资产解冻”诈骗案件背后，隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。该团伙中，处在金字塔顶端的叫做“幕后金主”，他们伪造国家机关公文，制作虚假证件。
金主下线的联络人员称为“猪头”，负责吸收转划资金。“猪头”又发展扩散多个“小猪头”，他们转发虚假文件，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“国民党将军海外资产需解冻”等名义，借助微信群、QQ群大肆发展会员，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单，并将骗取的资金上交给“猪头”，“猪头”再转至上线指定的银行账户。“金主”在收到转账后，通过职业中间人找到洗钱团队，再通过pos机实现套现，最后让取款车手将现金送到自己手里。
这样一套精细的层级管理，可谓滴水不漏。专案组经多方商讨，决定转变“自上而下”的侦查思路，采用逆向思维，从最基础的取钱团队入手，巡线追踪，由下往上，最终将该团伙各个环节核心人员全部抓捕归案！
据专案组介绍，“民族资产解冻”的诈骗手法并不高明，诈骗金额大都集中在几十元，虽然单个人被骗金额不多，但是涉及人数众多，所以涉及总金额较大。他们将目标主要集中在中老年身上，其中不乏有大学教授，博士等高知识分子被骗。
在实施整个诈骗环节中，嫌疑人均以国家工作人员自称，通过网络或打电话让受害人交20元-200元不等的入会资金，并承诺会有10万 -1000万不等的收益。很多受害人抱着“以小博大”的心理，都自愿交出入会资金，有些甚至还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的工具。也有些受害人在明知被骗之后，因为被骗金额较小，也不会选择报警，只会自认倒霉。目前，追逃追赃和资产查询冻结清理工作正在进行中。 |
