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新京报讯 被正式立案的第27天后，“证大系”案出现新进展（如图所示）。9月28日，上海浦东新区警方发布通报称，戴志康等20余人被捕，目前已初步追缴现金约2亿元。
据上海警方最新通报显示，8月29日，上海浦东警方对上海证大文化创意发展有限公司（即其官网中“证大集团”，下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。 目前，公安机关已初步追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。 警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据，同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。 9月1日，上海警方发布《“证大公司”案件侦办情况通报》。通报显示，证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人，近日已向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台、证大财富线下理财门店，向不特定社会公众非法吸收存款。案件目前在进一步侦查中。 据上海警方当时的介绍，8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称其在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。 经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台（即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”）、证大财富线下理财门店（即“上海证大大拇指财富管理有限公司”），向不特定社会公众非法吸收存款。 公开信息显示，警方通报中的戴某康即为戴志康，戴某新则为戴卫新。经内部员工证实，戴志康与戴卫新两者为叔侄亲戚。 9月2日，网贷平台捞财宝公号对外发布消息称，戴卫新已开始主持平台工作，出借人委员会、贷后相关工作正常进行。 根据天眼查，戴志康通过80%的持股权控股证大公司，成为捞财宝、证大财富等“证大系”公司的实控人。 官网信息显示，2008年毕业于澳大利亚中央昆士兰大学的戴卫新，曾任证大财富执行总经理，2014年起担任证大金服的总裁，2019年5月起兼任捞财宝的首席执行官。 |
