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近日，浙江金华警方和国家外汇局联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元。警方在广东潮汕地区，发现了100多家利润千万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小卖店。当地某行业协会的会长，名下有七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多。这些频繁更名改姓的空壳公司，购买上亿元的外汇到底要做什么呢？
民警顺着非法买卖外汇这条线索，竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模仿企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。 由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长，以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄”。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇，发展成提供报关退税一条龙服务。
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