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因患重病被告知“生命只剩下不到100天”， 安徽省阜阳市颍上县徽盛房地产开发有限公司（以下简称“徽盛公司”）法定代表人庄南成与公司另外两名股东朱冰涛、朱洪友签订《协议书》，提前分配该公司开发的“苏州庄园”项目利润。 之后，庄南成的病情出现好转，但与朱冰涛、朱洪友产生了纠纷。 庄南成称，签了协议后，项目便停工烂尾，由于公司的法定代表人还是他，出问题他要负责任，他多次找朱冰涛、朱洪友要求变更法定代表人，但他们没同意。朱冰涛则称，是庄南成病情好转后，见项目运转不错，不愿变更法定代表人。 2017年，庄南成向公安机关反映朱冰涛、朱洪友两名股东涉嫌挪用资金，警方受理了该案。 2019年7月30日，颍上县人民检察院作出颖检刑诉﹝2019﹞176号起诉书（以下简称“起诉书”），指控朱冰涛与朱洪友利用职务便利，挪用资金8030万元谋取个人利益。其中包括套取徽盛公司监管资金8000万元，转入另一公司进行营利性活动。 10月18日，澎湃新闻从朱冰涛处了解到，该案将于10月21日开庭审理。
起诉书（部分） 本文图片均由 受访者供图 法定代表人患重病后签《协议书》 目前被取保候审的朱冰涛10月18日告诉澎湃新闻，2008年，他与朱洪友、庄南成三人成立颍上县人和置业有限公司（以下简称“人和公司”），共同开发房地产。2013年，三人以及人和公司又入股成立了徽盛公司，共同开发颍上县“苏州庄园”项目。 朱冰涛介绍，“苏州庄园”项目分两期，一期约有1000套住房，二期约有700套住房。到2016年时，项目一期已建成，二期主体已完工，还剩些配套设施未完成。朱冰涛说：“这个盘卖得挺好，当时公司账户上有些盈余，我和朱洪友就商量着把钱投到一起入股的阜阳广元置业有限公司（下称广元公司），用于缴纳开发阜阳师范大学附近41亩地的土地保证金。” 朱冰涛称，当时，担任徽盛公司法定代表人的庄南成患病，要退出徽盛公司。2016年10月23日，朱冰涛、朱洪友、庄南成三人签订了一份《协议书》。 朱冰涛提供的《协议书》显示，三人就“苏州庄园”项目的收益进行了预结算：项目纯收益为2亿元，庄南成按投资比例30%计算，应分配净利润6000万元，去除原支取的1000万元，公司应付给庄南成5000万元。 《协议书》还约定，“苏州庄园”项目最终清盘的净收益由朱洪友、朱冰涛两人按投资比例分享。超过或不足于纯收益2亿元的盈亏部分由朱洪友、朱冰涛承担；人和公司不再参与“苏州庄园”项目净收益的分配，其自身的债权、债务与朱洪友、朱冰涛无关。
三名股东签订的《协议书》 涉案项目曾出现烂尾，逾期交房 庄南成告诉澎湃新闻，2016年，由于病情严重，他曾被告知“生命只剩下不到100天”。在此情况下，三方签订了《协议书》。 庄南成说，当时他被诊断出患有肝癌，曾被告知“生命只剩下不到100天”。在一年内的时间里，他做了一次肝切除、两次肝脏移植手术，前前后后花了一千万左右保住了性命。“现在每三个月要去北京或上海复查一次，身体还是可以。” “签了《协议书》之后，项目就停工烂尾了。由于公司的法定代表人还是我，出问题我要负责任，所以我多次找他们要求变更法定代表人，但他们没同意。”庄南成说。 此后，庄南成向公安机关反映了朱冰涛和朱洪友涉嫌挪用资金的问题。2017年7月14日，据颍上县公安局向庄作出受案回执，称受理其当天报称的朱洪友、朱冰涛涉嫌挪用资金案。 庄南成说，他向公安机关反映问题之后未主动了解该案的进展。对于朱冰涛和朱洪友被起诉的事情，他“不太清楚”。 起诉书载明，因涉嫌挪用资金，朱冰涛于2018年5月被颍上警方刑事拘留，次月被批捕，7月被取保候审；朱洪友于2018年2月被颍上警方取保候审。该案曾两次退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查后，两次重新移送审查起诉。依法延长审查起诉期限15日三次。 对于变更法定代表人的问题，朱冰涛称，是庄南成病情好转后，见项目运转不错，不愿变更法定代表人。 澎湃新闻注意到，曾有网友于去年9月在人民网“领导留言板”上反映“苏州庄园”二期烂尾的问题。阜阳市委办公室回应称：“关于小区二期烂尾，逾期交房问题。经查，因公司两位股东挪用资金，导致资金不足，工程进展缓慢。公安机关立案侦查，追回部分资金，工程进度明显加快，目前只剩三号楼未交付。另核实，小区大部分业主已领取逾期交房违约金。” 朱冰涛称，公司已支付业主违约金、补面积差共800万元。目前，小区已全部交房。 被诉套取监管资金8000万元 起诉书指控，2016年4月起，朱冰涛和朱洪友利用担任徽盛公司股东的便利，安排公司会计杨某以该公司施工的名义，向房产局监管账户申请拨付工程款，套取监管资金8000万元，并通过与徽盛公司无业务往来的公司账户转到两人的个人账户。后朱冰涛和朱洪友将挪用的8000万元资金转入两人投资入股的广元公司，进行营利性活动，谋取个人利益。 起诉书还指控，2017年4月，为进行营利活动，谋取个人利益，朱洪友指使杨某将他人购房款30万元转入广元公司账户。 起诉书认为，朱冰涛和朱洪友伙同杨某，利用各自职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，应以挪用资金罪追究其刑事责任。其中，杨某在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚。 朱冰涛告诉澎湃新闻，该案将于10月21日在颍上县人民法院开庭审理。 一高校法学专家告诉澎湃新闻，虽是监管资金，但资金的所有权是属于公司的。根据该案起诉书反映的情况，两名股东以申请拨付工程款的名义套取监管资金8000万元进行营利活动，且导致了房屋未按时交付的后果，此行为是违法行为，可能涉嫌犯罪，但具体还要根据行为、情节、后果等诸多方面判断。 (原标题：安徽两地产公司股东被控挪用资金罪：套取八千万监管资金营利) |
